根據《自由亞洲電台》26號報導，英國一名在中餐館打工嘅華裔女子，用比特幣套現並瘋狂購置珠寶及高檔房產，但卻無法解釋佢手中嘅比特幣係點樣取得，最終引發英國警方關注。英國警方在其住所搜出大量現金，並在數字錢包中發現6.1萬枚比特幣，並揭發其為中國詐騙犯嘅白手套。該女子日前被判「洗錢罪」成。

在今個月20號星期三，英國皇家檢控署CPS（The Crown Prosecution Service）公布，一名已入英國籍嘅42歲華裔女性 簡文（Jian Wen），因為洗錢罪成恐將面臨牢獄之災。報導指出，中央警察局已經沒收咗 簡文嘅數字比特幣錢包，根據比特幣現價換算，估值總計超過20億英鎊。

檢察官指出，被告「缺乏任何合法證據」，證明其比特幣嘅獲取方式，而呢啲比特幣同中國大規模「投資欺詐」嘅聯繫，都表明同犯罪財產有關。檢方指控，簡文係國際詐騙嘅參與者之一，充當白手套將大量比特幣轉換為現金或其他資產。

報導指出，簡文之前在一間中餐館打工，但佢嘅人生故事在佢遇到「持有大量比特幣嘅『中國同胞』之後」，命運發生咗巨大嘅變化。在2017年當年，簡文首次搬進入倫敦一套「六居室」嘅高檔住宅，月租金超過17000英鎊。

後來佢嘅細仔由中國去到英國，並進入一間高收費嘅私校。簡文在後來稱，「雇主」贈俾佢3千個比特幣，當時價值係1500萬英鎊。2017年秋至2018年底，簡文在倫敦嘗試大手筆購買房產，價值分別係450萬英鎊、2350萬英鎊及1250萬英鎊。

在2017至2019年，簡文都曾經到歐洲及其他國家旅行，將大量比特幣轉換為更多「有形資產」。其中，其曾經在蘇黎士購入價值數萬英鎊嘅珠寶。 2019年10月、11月，佢在迪拜購買兩個單位房產，總價值超過 50萬英鎊。並考慮競標一棟價值千萬英鎊嘅 18 世紀「托斯卡納別墅」。

直至近排，佢想再次嘗試購買一棟價值 2300 萬英鎊嘅北倫敦「漢普斯特德豪宅」時，她聲稱通過挖礦獲得比特幣的說法並未採信，因其無法解釋「比特幣來源」購房遭到拒絕，英國先敲響咗警鐘。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報道指，警方經過多年調查，在2021年上門突襲，發現 簡文同一名「被中國通緝嘅詐騙集團首腦」錢志敏（Qian Zhimin）有聯繫。錢志敏在詐騙咗12.8萬名中國投資客之後，於2017年逃到英國。錢志敏就雇佣 簡文作為其住家私人助理，並同其一起穿梭在歐洲各國，出售手上比特幣。

簡文被檢方指控3項洗錢罪，但佢否認涉案，並堅稱唔知道比特幣來自詐騙，甚至對「咁大規模」嘅比特幣都冇懷疑，又聲稱自己係被 錢志敏欺騙。英國法院判 簡文1項洗錢罪成，預計將在5月宣布刑期。而 錢志敏在事發之後已經逃離英國，目前下落不明。

澳洲價值聯盟成員、時評人 皇甫靜 在受訪時表示，舊年澳洲警方查處當地一間華人換匯公司，僅在短短一兩年時間就洗錢過百億澳幣。佢指出，當前透過數字轉移洗錢，資金大多數來自中共權貴資本，部分海外華人變成「洗錢集團」嘅工具。

皇甫靜表示，英國華人利用比特幣洗錢，而大部分都來自權貴資本，即使中共外匯管制再嚴，呢啲組織都有辦法將錢洗出來。再俾啲好處給當地華人，幫集團洗錢。

法國時評人 王龍蒙都表示，數字貨幣成為今日中國貪官、犯罪資金外逃嘅方式，但西方國家亦不斷更新，阻止中國洗錢犯罪。呢啲詐騙集團成員，在收割中國韭菜之後，就去購買比特幣或其他數字貨幣，向海外轉移非法財產。中共能監管嘅只有普通老百姓，其他秘密官道走資嘅數量更龐大。

今年1月，意大利警方都破獲一起價值17億歐元嘅洗錢案件，被捕嘅85名嫌疑人中，有64名係中國公民，全數被指控「製造假發票」，並利用中國「影子銀行系統」進行洗錢。而新加坡嘅警方，在舊年10月都破獲近年最大嘅一宗洗黑錢案件，涉案人都有中國背景，金額達到28億新元。