根據台灣《自由時報》5 號報導，在近日一場美國國會聽證會上，多名官員在會上作證指出，中國嘅洗錢組織，在十年之前仍然「沒沒無聞」，透過各種手段在過去十年之間，已發展成為全球洗錢活動之主導力量，為墨西哥販毒集團等跨國犯罪組織「洗白非法所得」，甚至影響美國打擊芬太尼危機。美國國會及行政部門正積極採取行動，以應對相關潛在威脅。

在參議院「國際麻醉品管制核心小組」嘅聽證會上，美國國土安全部官員 馬約拉爾表示，中國洗錢組織已主導全球多數洗錢活動，係美國打擊墨西哥販毒集團等跨國組織犯罪過程中，最令人擔憂嘅新威脅，包括在美國充當「外幣兌換中心」，使跨國犯罪組織得以將黑錢轉兌成外幣。

財政部副部長 尼爾森表示，自2018年以來，美方就發現中國洗錢組織日益猖狂，在美國等地大量洗白毒品販售之收益。相關組織同外界隔絕，而且架構分散，多利用海外華人等人際網路開拓業務，難以被執法部門滲透。有關組織利用中國人「對美元之需求」，以及跨國犯罪集團「大量供應美元之能力」，從中進行洗錢。

該組織簡化洗錢流程，收取較低之費用並提供損失擔保，為美國金融體系帶來重大威脅。白宮高級顧問 切斯特表示，中國洗錢組織已成為墨西哥販毒集團將資金轉移到世界各地嘅首選，而由於中國實施「嚴格資本控制政策」，使「中國地下銀行系統」及「洗錢組織」所提供之服務，得到更多出入中國之資金利用。

司法部緝毒局官員 金貝爾解釋，中國洗錢組織手段眾多，包括利用中國地下銀行系統、可轉換之虛擬貨幣、大宗運輸及儲存大量貨幣，以及購買房地產或其他財產，以分散並掩蓋洗錢活動。美國執法官員指出，由於中國法律限制中國公民轉移到境外之資金「不得超過五萬美元」，該規定使「意圖規避限制之中國公民」，更加依賴洗錢組織所提供之服務來獲取美元。