香港警方近日正深入調查一宗涉及跨國電訊詐騙及洗黑錢的重大案件，行動鎖定一個與柬埔寨太子集團有關嘅國際犯罪組織。消息透露，涉案主腦正係早前被美英兩國聯合制裁嘅太子集團創辦人陳志。

警方表示，經情報分析同資金流追蹤後，發現多間與該集團有關公司及銀行帳戶出現可疑交易，懷疑涉及大規模洗黑錢活動。至今已凍結相關資產超過27億港元，包括現金、股票同基金等，初步相信均屬犯罪得益。據悉，涉案資產由陳志旗下個人或企業持有。

雖然案件暫時未有人被捕，但陳志控制嘅三間香港上市公司——致浩達、坤集團同F S M Holdings——截至星期二（4日）收市仍未停牌。

據了解，美國同英國喺本月中聯手破獲史上最大規模嘅加密貨幣詐騙案，扣押超過140億美元比特幣，並起訴太子集團創辦人陳志，同時將140多人及多間公司列入制裁名單。陳志被指凍結資產達12萬7271枚比特幣，折合約1,200億港元。他亦被控涉及電訊詐騙、網上賭博、人口販賣、非法禁錮及虐打勞工等罪行，其洗黑錢網絡遍佈柬埔寨、香港及新加坡等地。

太子集團喺台灣嘅活動亦受到全面搜查。台北地檢署早前分案偵辦該集團涉嫌詐騙及洗錢案件，4日指揮警方及調查局展開大規模行動，搜索47個地點，拘提25名被告，並傳喚10名證人到案。

北檢指出，案中主腦陳志喺柬埔寨從事跨國詐騙，美國聯邦檢察官已於10月8日正式起訴，他旗下9間台灣公司及3名台籍人士，均被美國財政部海外資產控制辦公室列入制裁名單，並於10月14日公布。

檢方於10月15日主動分案，由主任檢察官林彥均及謝仁豪負責，指揮調查局台北市調查處、刑事警察局偵辦集團在台洗錢、組織犯罪、詐欺及賭博等活動。行動範圍涵蓋台北及高雄，包括101大樓內天旭公司辦公室、顥玥公司、尼爾公司及以空殼公司名義登記不動產嘅聯凡公司等。

行動中，警方拘提包括天旭公司王姓負責人、人資主管辜女等25名涉案人士，並約談多名證人。被美方制裁嘅黃女及施女亦陸續到案。

為防止資產轉移，檢方喺10月27日已向法院申請查封太子集團不法所得，總值逾45億元新台幣，當中包括和平大苑大樓內11戶住宅及48個車位，多輛名車如勞斯萊斯、法拉利、保時捷等，另有60個銀行帳戶，合共價值約45.27億元新台幣。