網媒Channel WE報導，美國同英國政府喺昨日（14日）聯合出擊，宣布對柬埔寨「詐騙王」陳志（Chen Zhi）同佢旗下超過100間公司實施制裁，涉及跨國犯罪、洗黑錢、網上詐騙同人口販運等多項重罪。行動中，英美當局凍結至少19項物業，美國更充公高達150億美元（約1,166億港元）嘅比特幣資產，成為史上最大宗同類案件。

美國財政部指，陳志創立嘅「太子集團」（Prince Group）表面上係柬埔寨一間大型企業集團，但實際上背後經營至少10個詐騙園區，業務橫跨網上情緣、非法賭博同加密幣騙局。受害者被以「高薪招聘」為名誘騙到當地後，即被沒收護照、限制人身自由，強迫參與詐騙活動，情節涉及強迫勞動、人口販運甚至性剝削。美方直言，呢啲詐騙園區係跨國有組織犯罪網絡，令全球受害者損失以十億美元計。美國財長貝森特（Wally Adeyemo）批評：「唔少美國人嘅畢生積蓄，喺呢啲犯罪集團手上，一夜之間化為烏有。」

根據英國財政部資料，陳志1987年12月生於中國福建，擁有柬埔寨、瓦努阿圖及塞浦路斯三重國籍，惟無中國國籍。佢喺2010年代進入柬埔寨發展，成立太子集團，投資地產、賭博同金融產業，短短十年間躍升為政商紅人，2020年起更成為柬埔寨首相顧問。

英國政府公開文件顯示，陳志三個聯絡地址中，有兩個位於香港——一個喺尖沙嘴金巴利道68號，另一個喺中環長江中心。美國財政部亦指出，佢透過旗下控股結構，直接或間接控制多達89間公司，其中10間註冊於香港，包括兩家港股上市公司——致浩達控股（1707）同坤集團（0924）。

致浩達控股早前（7月）曾發通告，宣布陳志辭任董事會主席及執行董事，但外界普遍認為，佢仍然暗中操控公司運作。

英國財政部披露，陳志及其同夥喺倫敦持有最少19項物業，包括倫敦金融區價值1億英鎊（約10.35億港元）嘅辦公室，以及倫敦市中心多個高級住宅單位。單單位於新牛津街嘅地標「Center Point」，佢就擁有7個單位，現已全數被凍結。

另一方面，美國司法部公布充公127,271枚比特幣，市值約150億美元（折合1,166億港元），係美國史上最大宗虛擬貨幣充公行動。當局指，陳志透過洗黑錢購入豪華手錶、遊艇、私人飛機甚至藝術品。美國現已正式向法院入稟起訴陳志，若罪名成立，最高可判監40年。美方同時展開跨國追緝。

國際特赦組織今年早前曾發表報告，點名陳志旗下兩間公司——金貝集團（Jin Bei Group）同金運度假世界（Golden Fortune Resorts World），指佢哋喺柬埔寨營運詐騙園區，存在嚴重嘅強迫勞動同酷刑問題。呢兩間公司以及與陳志有關嘅加密幣交易平台Byex Exchange，已被列入英國最新制裁名單。

英國外相顧綺慧（Cleverly）強調，呢類跨國犯罪集團「毀滅弱勢者人生，並以豪宅藏匿贓款」，今次制裁目的係「切斷黑錢流入金融體系」。
美國財政部則表明，將會繼續聯合外國政府同執法機構，加強打擊跨境詐騙、洗黑錢及人口販運網絡。